证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2019-042
北京航天长峰股份有限公司
关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行价格及发行数
量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（股票简称：航天长峰，股票代码：600855，以下简称“公
司”）2018 年度权益分派方案于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。权益分派方案为：以 2018 年
末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.65 元（含税）。因此，本
次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向购买资产交易对方发行的股票价格由
11.02 元/股调整为 10.96 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向购买资
产交易对方发行的股票数量由 87,114,337 股调整为 87,687,764 股。
一、本次发行股份购买资产交易事项概述
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“航天长峰”）拟向中
国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝
阳电源”）发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电
源”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，
航天朝阳电源将成为航天长峰的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关规定，本次交易构成重大资产重组。
二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况
2019 年 5 月 24 日，上市公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《航天长峰 2018
年度利润分配预案的议案》，同意以 2018 年末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股
拟派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。
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三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A
为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金
股利=10.96 元/股（保留两位小数）。
因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原 11.02 元/股调整为 10.96 元/股。
2、发行数量的调整
根据调整后的发行价格，以及经国务院国资委备案确定的航天朝阳电源 100%股权的
交易价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原 87,114,337 股调整为
87,687,764 股。其中，上市公司向防御院发行的股票数量由原 44,445,735 股调整为 44,738,297
股，向朝阳电源发行的股票数量由原 42,668,602 股调整为 42,949,467 股。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时
间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 9 日
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