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潞安环能:关于2018年度利润分配预案的公告

潞安環能:關於2018年度利潤分配預案的公告

深證信A股 ·  2019/03/28 00:00

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2019-007

债券代码:143366 债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数,向全体股东按

每 10 股派现金红利 2.68 元(含税)实施利润分配,共计分配利润 80,170 万元,

剩余未分配利润结转下一年度。

一.公司 2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利

润为 266,295.73 万元。

本年度公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数,向全体

股东按每 10 股派现金红利 2.68 元(含税),共计分配利润 80,170 万元,剩余未

分配利润结转下一年度。

二.董事会意见

公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第九次会议,经全体董事审议,

以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过,同意将本预案提交公司

2018 年度股东大会审议。

三.独立董事的独立意见

为充分保证股东根本利益,我们认可并同意公司 2018 年度利润分配方案。

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该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,

程序合法合规,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远规划,

有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司 2018 年度利润分配方案提交

股东大会审议,我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

四.监事会意见

为维护股东的利益,根据公司《章程》关于监事会职权的规定,监事会对公

司《二○一八年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分

配等方面进行了审议,同意将本预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

五.相关风险提示

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。