证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-088

浙江大东南股份有限公司

关于《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》

的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

2018年7月26日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“上市

公司”或“公司”）公告了《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联

交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，具体内容详见公司刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2018 年 8 月 6 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙

江大东南股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函<需行政许可>【2018】

第 24 号）。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据问询函对重组预案及其摘

要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于重组预案的具体修订和补充情况如

下（如无特别说明，本公告说明中的简称与重组预案中“释义”所定义的简称具

有相同含义）：

1、在“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”中

补充披露了浙江大东南集团有限公司出具的“关于不主动减持浙江大东南股份有

限公司股份的承诺函”、金玛硼业实际控制人王延和及其一致行动人出具的“关

于不谋求上市公司控制权的承诺函”。

2、在“重大风险提示”之“一、本次交易涉及的交易风险”、“第十一节 本

次交易的风险因素”之“一、本次交易涉及的交易风险”中进行了补充披露了“（四）

本次交易未作业绩承诺及补偿安排的风险”。

3、在“重大风险提示”及“第十一节 本次交易的风险因素”中补充披露了

“五、矿业权投资风险”。

4、在“第五节 标的公司基本情况”之“五、标的公司主要资产权属情况”

及“七、资产受限情况”补充披露了标的公司新增资产受限情况。

5、在“第五节 标的公司基本情况”之“六、本次交易涉及的矿业权情况”

中补充披露了栾家沟采矿权及杨木杆采矿权的基本情况。

6、在“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易完成后，公

司未来发展战略和业务管理模式”中补充披露了本次交易完成后公司未来经营发

展战略和业务管理模式。

7、在“第十三节 其他重要事项”之“五、未收购金玛硼业全部股权的原因

及后续计划和安排”中补充披露了未购买金玛硼业全部股权的原因，以及是否有

收购剩余股权的后续计划和安排。

8、在“第十三节 其他重要事项”之“六、金玛硼业避免后续关联方资金占

用的应对措施”中补充披露了金玛硼业避免后续关联方资金占用的应对措施。

补充修订后的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

（修订稿）》，具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的《浙江大东

南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日