证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-006

上海亚通股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、 2017 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2017 年全年

归属于全体股东的净利润为 63,890,936.57 元，按照《公司章程》规

定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 2,361,527.92 元，加上历

年结转未分配利润 162,988,299.64 元，累计可供股东分配的利润为

224,517,708.29 元。2017 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转

型发展阶段，需要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2018

公司计划新开工崇明新城和奉贤南桥两个房地产项目，资金需求量较

大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2017 年

不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、 未进行现金分红的原因说明

(一) 公司所处行业情况

公司所处的行业为房地产行业，2017 年来，受国家和地方严格

的房地产调控政策影响，房地产市场告别高速增长的阶段，行业竞争

进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业

市场份额有所下降，市场竞争日趋激烈。公司属于小型区域性房地产

开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

(二) 公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正

数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负

债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并

足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分

配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股

东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不

低于公司章程规定的分配比例。

2018 年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公

司 2018 年重大投资计划和重大资金支出计划”），同时 2017 年末公

司经营活动所产生的现金流量净额为-217,530,718.17 元。因此，根

据公司章程关于现金分红政策的规定，2017 年公司不符合利润分配

条件和现金分红条件。

(三) 公司 2018 年重大投资计划和重大资金支出计划

2018 公司计划新开工崇明新城 2#地块和奉贤南桥大居社区

14-19A-02A 地块等两个房地产项目，总建筑面积 153475 平方米，总

投资额 14.69 亿元，2018 年需要投入资金约 4.25 亿元；同时公司尚

处于转型发展阶段，需要投资培育主营业务，资金需求量较大。

 基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了

兼顾公司长远发展和股东利益，2017 年不进行现金分红、送股、资

本公积金转增股本。

三、 留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于 2018 年新开工的崇明城桥新城 2#

地块和奉贤南桥大居社区 14-19A-02A 地块保障房项目开发。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润

分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享

公司发展的成果。

四、 董事会意见

公司第八届董事会第 25 次会议于 2018 年 3 月 28 日召开，会议

以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 2017 年度利润

分配预案》。此预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、 独立董事意见

独立董事认为《公司 2017 年度利润分配预案》符合公司的客观

情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，是在充分考虑现金流

状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下做出的决定，目的是

为了保证公司重大项目建设顺利实施，给投资者带来长期回报，不存

在故意损害投资者利益的情况。同意《公司 2017 年度利润分配预案》，

并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、 监事会意见

 监事会认为《公司2017年度利润分配预案》符合《公司章程》

对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展

和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日