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中信金屬股份有限公司於2024年12月11日召開第三屆董事會第三次會議,審議通過多項重要議案。會議由董事長吳獻文主持,9名董事全部出席。會議審議通過了2025年度日常關聯交易額度預計、2025年度對外擔保計劃、2025年度對外融資計劃等議案。其中,關聯交易涉及多個關聯方,包括巴西礦冶公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.等,部分關聯董事進行了迴避表決。此外,會議還通過了"提質增效重回報"行動方案、非獨立董事及高級管理人員2023年最終報酬其餘部分等議案。董事會決定召開2024年第六次臨時股東大會,審議部分需要股東大會批准的議案。相關詳細內容已在上海證券交易所網站公告。這些決議反映了公司在關聯交易管理、對外擔保、融資計劃等方面的重要部署,對公司未來經營發展具有重要影響。