山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於2023年6月6日召開了年度股東大會。會議由公司董事長李航先生主持，並在上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站公告。北京市華聯律師事務所出具法律意見，確認大會召集和召開程序、出席人員資格、會議表決程序及表決結果均符合相關法律法規及公司章程規定。股東大會通過了包括年度報告、利潤分配方案、審計機構續聘、內部控制評價報告、ESG報告、募集資金使用情況報告、為香港子公司提供年度擔保額度、期貨和衍生品交易、黃金租賃與套期保值業務以及H股一般性授權等15項議案。其中，特別決議案獲得出席會議股東所持有表決權股份三分之二以上通過，普通決議案則獲得過半數通過。本次會議確保了公司治理的合法性和有效性。

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於2023年6月6日召開了年度股東大會。會議由公司董事長李航先生主持，並在上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站公告。北京市華聯律師事務所出具法律意見，確認大會召集和召開程序、出席人員資格、會議表決程序及表決結果均符合相關法律法規及公司章程規定。股東大會通過了包括年度報告、利潤分配方案、審計機構續聘、內部控制評價報告、ESG報告、募集資金使用情況報告、為香港子公司提供年度擔保額度、期貨和衍生品交易、黃金租賃與套期保值業務以及H股一般性授權等15項議案。其中，特別決議案獲得出席會議股東所持有表決權股份三分之二以上通過，普通決議案則獲得過半數通過。本次會議確保了公司治理的合法性和有效性。