牛牛AI助理已提取核心訊息
海吉亞醫疗控股有限公司將於2024年6月28日下午三時在上海市靜安區恒豐路的靜安洲際酒店舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括審核及採納截至2023年12月31日的年度財務報表、董事會報告及核數師報告，以及重選任愛先生、姜蕙女士和劉彥群先生為董事。此外，會議將授權董事會釐定董事薪酬，重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。股東大會還將考慮授予董事在特定期間內配發、發行或處置額外股份的一般授權，以及回購公司股份的一般授權。董事會已聲明，目前沒有計劃發行任何新增股份，並將在認為回購符合公司及股東整體最佳利益的情況下行使回購股份的權力。股份過戶登記將於2024年6月25日至6月28日暫停。會議通知中提到，任愛先生、姜蕙女士及劉彥群先生將在大會上退任，但均符合資格並願意膺選連任。