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蒙古焦煤:股東週年大會通告

蒙古焦煤:股东周年大会通告

香港交易所 ·  04/26 16:39
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蒙古焦煤(Mongolian Mining Corporation)將於2024年6月26日舉行股東週年大會,地點為香港法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店。會議將審議及通過截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告,並將進行董事選舉,包括重選Battsengel Gotov博士為執行董事,Myagmarjav Ganbyamba先生為非執行董事,以及Khashchuluun Chuluundorj博士為獨立非執行董事。此外,大會將授權董事會釐定董事酬金,續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。會上還將討論授予董事配發及購回股份的一般授權,以及修...展開全部
蒙古焦煤(Mongolian Mining Corporation)將於2024年6月26日舉行股東週年大會,地點為香港法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店。會議將審議及通過截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告,並將進行董事選舉,包括重選Battsengel Gotov博士為執行董事,Myagmarjav Ganbyamba先生為非執行董事,以及Khashchuluun Chuluundorj博士為獨立非執行董事。此外,大會將授權董事會釐定董事酬金,續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。會上還將討論授予董事配發及購回股份的一般授權,以及修訂公司章程細則的特別決議案。股東可委任代表出席大會並投票,並需於大會前48小時提交相關文件。公司股份將於2024年6月21日至6月26日暫停過戶登記。董事會目前由執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士,非執行董事Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生,以及獨立非執行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生組成。
蒙古焦煤(Mongolian Mining Corporation)将于2024年6月26日举行股东周年大会,地点为香港法院道太古广场二座港岛香格里拉大酒店。会议将审议及通过截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会及独立核数师报告,并将进行董事选举,包括重选Battsengel Gotov博士为执行董事,Myagmarjav Ganbyamba先生为非执行董事,以及Khashchuluun Chuluundorj博士为独立非执行董事。此外,大会将授权董事会厘定董事酬金,续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。会上还将讨论授予董事配发及购回股份的一般授权,以及修...展开全部
蒙古焦煤(Mongolian Mining Corporation)将于2024年6月26日举行股东周年大会,地点为香港法院道太古广场二座港岛香格里拉大酒店。会议将审议及通过截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会及独立核数师报告,并将进行董事选举,包括重选Battsengel Gotov博士为执行董事,Myagmarjav Ganbyamba先生为非执行董事,以及Khashchuluun Chuluundorj博士为独立非执行董事。此外,大会将授权董事会厘定董事酬金,续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。会上还将讨论授予董事配发及购回股份的一般授权,以及修订公司章程细则的特别决议案。股东可委任代表出席大会并投票,并需于大会前48小时提交相关文件。公司股份将于2024年6月21日至6月26日暂停过户登记。董事会目前由执行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士,非执行董事Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生,以及独立非执行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陈子政先生组成。

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