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燕之屋:年度股東大會通告

香港交易所 ·  04/25 17:29
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廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(燕之屋)將於2024年5月21日在中國廈門市召開截至2023年12月31日止年度的股東大會。會議將審議包括董事報告、獨立非執行董事報告、監事報告、年度報告、利潤分配、預算方案、經審計綜合財務報表在內的多項普通決議案。此外,還將討論建議續聘核數師、重選第二屆董事會董事及監事會監事、董事及監事薪酬等議題。特別決議案包括變更註冊地址、修訂公司章程、銀行授信額度、發行額外股份及購回H股等。股東大會將以投票方式表決上述決議案。為確定股東出席及投票資格,公司將於2024年5月16日至5月21日暫停股份過戶登記,並於5月27日至5月30日暫停股份過戶以釐定收取末期股息的資格。
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(燕之屋)將於2024年5月21日在中國廈門市召開截至2023年12月31日止年度的股東大會。會議將審議包括董事報告、獨立非執行董事報告、監事報告、年度報告、利潤分配、預算方案、經審計綜合財務報表在內的多項普通決議案。此外,還將討論建議續聘核數師、重選第二屆董事會董事及監事會監事、董事及監事薪酬等議題。特別決議案包括變更註冊地址、修訂公司章程、銀行授信額度、發行額外股份及購回H股等。股東大會將以投票方式表決上述決議案。為確定股東出席及投票資格,公司將於2024年5月16日至5月21日暫停股份過戶登記,並於5月27日至5月30日暫停股份過戶以釐定收取末期股息的資格。

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