牛牛AI助理已提取核心訊息
億和控股有限公司將於2024年5月20日舉行股東週年大會，地點為香港金鐘海富中心。會議將審閱及接收截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。會上將重選張建華先生為執行董事，林曉露先生為獨立非執行董事，以及張欣怡女士為執行董事。此外，將授權董事釐定2024年度董事酬金，宣佈派發2023年度末期股息，並續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。大會還將考慮特別事項，包括一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行及處理額外股份，以及購回公司股份的授權。股份過戶登記將於5月14日至20日及5月24日至28日暫停。董事會成員包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。