山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於2024年4月9日以通訊方式召開第六屆董事會第五十九次會議，會議決議包括為香港全資子公司山東黃金矿业（香港）有限公司向交通銀行（香港）有限公司申請的3,000萬美元一年期循環貸款提供擔保，以及審議通過前次募集資金使用情況的專項報告。會議的召開及決議均符合相關法律法規和規範性文件要求，並由全體8位董事一致通過，確保了決議的合法有效性。

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於2024年4月9日以通訊方式召開第六屆董事會第五十九次會議，會議決議包括為香港全資子公司山東黃金矿业（香港）有限公司向交通銀行（香港）有限公司申請的3,000萬美元一年期循環貸款提供擔保，以及審議通過前次募集資金使用情況的專項報告。會議的召開及決議均符合相關法律法規和規範性文件要求，並由全體8位董事一致通過，確保了決議的合法有效性。