截至2025年3月28日收盘，四川黄金（001337）报收于23.84元，较上周的22.38元上涨6.52%。本周，四川黄金3月28日盘中最高价报24.14元。3月24日盘中最低价报21.86元。四川黄金当前最新总市值100.13亿元，在贵金属板块市值排名10/12，在两市A股市值排名1587/5139。

本周关注点

• 【公司公告汇总】董事会同意使用不超过15,000万元闲置资金进行现金管理
• 【公司公告汇总】监事会审议通过2025年度日常关联交易预计，涉及金额分别为1.86亿元和2亿元
• 【公司公告汇总】公司制定并审议通过《合规管理办法》

公司公告汇总

第二届董事会第五次会议决议公告

会议于2025年3月27日召开，审议通过了以下议案：- 同意使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限为12个月，循环滚动使用。- 同意向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，有效期为12个月。- 制定并通过《合规管理办法》。- 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中接受劳务的关联交易不超过1.86亿元，销售商品的关联交易不超过2亿元，关联董事回避表决，该议案还需提交股东会审议。

第二届监事会第五次会议决议公告

会议于2025年3月27日召开，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：- 同意2025年度公司向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过1.86亿元。- 同意2025年度公司向关联方销售商品的关联交易不超过2亿元。

四川黄金股份有限公司合规管理办法

该办法旨在加强公司依法规范管理，建立健全合规风险管理机制，促进可持续健康发展。办法涵盖合规定义、风险和管理等内容，适用于公司及所属生产经营单位。公司设立合规管理领导小组，由主要负责人任组长，推动合规机制建设。合规管理负责人由分管副总经理担任，风控法务部为牵头部门，负责组织协调监督合规管理工作。

中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券对公司2025年度预计日常关联交易情况进行了核查。预计2025年度，公司与四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业将发生接受劳务的关联交易，金额为18,600万元；与贵州紫金矿业股份有限公司将发生销售商品的关联交易，金额不超过20,000万元。2024年，公司与上述关联方实际发生接受劳务的关联交易金额为12,581.29万元，销售商品的关联交易金额为15,110.31万元（未经审计）。关联交易定价遵循市场原则，确保公允合理。

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