截至2025年3月7日收盘，天禾股份（002999）报收于6.27元，较上周的6.27元上涨0.0%。本周，天禾股份3月3日盘中最高价报6.45元。3月7日盘中最低价报6.23元。天禾股份当前最新总市值21.79亿元，在农化制品板块市值排名53/57，在两市A股市值排名4696/5130。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年2月28日，天禾股份股东户数减少207户，减幅为0.64%
• 公司公告汇总：天禾股份第五届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括补选独立董事和关联交易额度等

股本股东变化

近日天禾股份披露，截至2025年2月28日公司股东户数为3.24万户，较2月20日减少207.0户，减幅为0.64%。户均持股数量保持不变为1.07万股，户均持股市值为6.73万元。

公司公告汇总

第五届董事会第五十次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2025年3月5日召开，审议通过以下议案：- 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》：提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。- 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案》：2024年度关联交易总额为128,192,653.71元，预计2025年度关联交易总额不超过388,300,000.00元。- 《关于向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款的议案》：同意向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款。- 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

第五届监事会第二十三次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月5日召开，审议了《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案》，认为2024年度公司发生的日常关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。预计2025年度关联交易总额不超过388,300,000.00元，主要涉及产品交易、房屋租赁、接受或提供劳务等。因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广东天禾农资股份有限公司将于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。会议审议两项议案：1. 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案；2. 关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案，关联股东需回避表决。上述议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票。

第五届董事会提名委员会关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见

提名委员会同意提名李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。李洁琼女士具有丰富的法律专业知识，具备与其行使职权相对应的任职条件、专业能力和职业素质。

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