南方錳業(01091)發佈公告，由於第1項及第2項決議案已於股東特別大會延會上作爲...
智通財經APP訊，南方錳業(01091)發佈公告，由於第1項及第2項決議案已於股東特別大會延會上作爲普通決議案正式獲通過，並於通過後立即生效，因此李維健先生不再擔任公司執行董事、董事會主席及公司行政總裁;及李俊機先生不再擔任公司執行董事及副總裁。於免職後，李維健先生亦不再擔任公司授權代表、董事會提名委員會(提名委員會)成員及董事會薪酬委員會(薪酬委員會)成員，自相關決議案通過後即時生效。
董事會決議經相關內部程序完成後解除李維健先生和李俊機先生在公司附屬公司的全部職務。
由於第3項及第4項決議案已於股東特別大會延會上作爲普通決議案獲正式通過，並於通過後立即生效，因此張逸先生(張先生)已獲委任爲公司執行董事;及劉陽先生(劉先生)獲委任爲公司執行董事。
董事會欣然宣佈委任張逸先生(公司執行董事)爲董事會主席，自2024年9月10日起生效。張先生亦由2024年9月10日起，獲委任爲薪酬委員會與提名委員會成員。
潘聲海先生(潘先生)(自2022年10月28日起爲公司非執行董事)自2024年9月10日起由非執行董事調任爲執行董事，並待香港入境事務處向潘先生髮出工作許可簽證後將獲委任爲公司行政總裁。
執行董事張賀先生已獲委任爲公司授權代表(依上市規則第3.05條)，自2024年9月10日起生效。