智通財經APP訊,上海小南國(03666)發佈公告,顧桐山將根據公司第五次修訂及重述的組織章程細則第83(3)條,於2024年6月28日舉行的公司股東周年大會上輪席告退。顧桐山決定不在股東周年大會上膺選連任,並將於股東周年大會結束後退任執行董事職務,以投放更多時間於其他事務及追求。
平國琴因已屆退休年齡,已決定在2024年6月28日股東周年大會結束後退任執行董事職位。
因已屆退休年齡,獨立非執行董事李毓平已提呈辭任獨立非執行董事,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
顧桐山退休後,自2024年6月28日股東周年大會結束起,其將不再擔任授權代表,而現任非執行董事王慧莉將根據聯交所證券上市規則第3.05條獲委任爲授權代表,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。顧桐山及平國琴退休後,董事會欣然將現任非執行董事王慧莉調任爲執行董事兼董事會主席,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
經董事會提名委員會推薦,胡曉琦已獲委任爲獨立非執行董事,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
顧桐山不再擔任董事會主席、提名委員會主席、執行委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效;平國琴不再擔任執行委員會成員,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效;李毓平不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
王慧莉獲任命爲董事會主席、提名委員會主席及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
胡曉琦獲任命爲審核委員會成員、提名委員會成員、風險管理委員會成員以及薪酬委員會成員,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。
獨立非執行董事張振宇已獲委任爲薪酬委員會主席,自2024年6月28日股東周年大會結束起生效。