雲南建投混凝土(01847)發佈公告,因工作變動原因,第二屆董事會執行董事呂劍鋒先...
智通財經APP訊,雲南建投混凝土(01847)發佈公告,因工作變動原因,第二屆董事會執行董事呂劍鋒先生及執行董事(職工董事)胡珠榮女士於2024年3月28日向董事會遞交書面辭呈,分別辭去彼等執行董事及各自在董事會專門委員會的職務。根據《公司法》及《公司章程》的規定,有關辭任自書面辭呈送達董事會之日起生效。於辭任生效後,呂劍鋒先生亦不再出任根據香港上市規則第3.05條規定的公司授權代表。
於呂劍鋒先生辭任後,執行董事張龍先生已根據香港上市規則第3.05條獲委任爲公司授權代表,以填補該職務空缺,自2024年3月28日起生效。
鑑於公司第二屆董事會的任期已屆滿,根據《公司法》及《公司章程》的規定和股東提名,董事會建議重選李章建先生及張龍先生爲第三屆董事會執行董事,重選楊佳女士及楊傑先生爲第三屆董事會非執行董事,以及重選王佳欣先生、於定明先生及李紅琨先生爲第三屆董事會獨立非執行董事。董事會亦建議選舉劉振先生爲第三屆董事會執行董事。
此外,汪芳女士已獲公司職工代表團(組)長聯席會選舉爲第三屆董事會執行董事(職工董事),彼將與2023年度股東周年大會選舉的非職工董事共同組成第三屆董事會。