①今年11月初，毛崴因磐京投資涉嫌違規，被帶走協助調查； ②磐京投資仍位於大連聖亞、西安旅遊前十大股東名列； ③毛崴多次觸及監管紅線。
財聯社11月17日訊（記者 吳雨其）“杭州30億量化私募跑路”引發了一系列的連鎖反應，事件牽扯出的多層嵌套造假仍在不斷髮酵。
在這場震動行業的事件中，磐京投資的角色正漸漸清晰：華軟新動力投資了杭州匯盛，再下投至杭州瑜瑤，再下投磐京，但投前的估值表和投後的業績全是假的，磐京成爲資金出逃的重要一環。而毛崴則是整個鏈條的真正操盤手，且劣跡斑斑。
毛崴的磐京投資已於2022年9月8日因“異常經營”被中基協註銷登記，但卻仍位列大連聖亞與西安旅遊的前十大流通股東。按當前股價粗布估算，截至三季度，磐京投資的持股總市值爲5.81億元。
2019年10月，毛崴因涉嫌實施操縱證券市場違法行爲，被立案調查。
2021年12月，毛崴與姚石又因超比例增持、減持未報告、披露及在限制期內交易大連聖亞，被監管警告，並分別罰款1500萬元。
天眼查顯示，毛崴名下共關聯11家企業，其中7家爲存續狀態，包括磐京股權投資基金管理（上海）有限公司、寧波梅山保稅港區磐京投資管理有限公司、大連聖亞等。
中基協公開信息顯示，磐京投資的辦公地爲“杭州市上城區大資福前128號”，但按天眼查信息顯示，則爲“上海市嘉定區金沙江西路1555弄390號”，記者實地探訪後發現查無此司。記者再次前往磐京投資在中基協登記的註冊地址，即“上海市普陀區中江路118弄22號1405單元”，卻發現是一家網絡科技公司在此辦公，兩個虛假地址，都意味着磐京投資如同“皮包公司”般存在。
作爲實控人的毛崴或也是深圳匯盛、杭州瑜瑤真正的幕後老闆，據網傳消息，今年11月初，毛崴因磐京投資涉嫌違規，被帶走協助調查。
違規舉牌大連聖亞並參與內鬥
談及毛崴和磐京投資，便不得不提大連聖亞的股權爭奪戰。
據了解，大連聖亞是國內海洋文化主題樂園代表型企業之一，自經歷管理層內鬥後，大白鯨計劃進展緩慢，營收及淨利均慘淡。
據此前披露的公告顯示，磐京投資時任董事長毛崴與姚石共同通過磐京基金相關工作人員，於2017年11月7日至2019年7月3日期間，控制使用“磐京基金”機構賬戶、“新證泰6號”等10只信託產品賬戶、“九逸赤電曉君量化3號證券私募投資基金”等7只私募產品賬戶、“楊某平”等37個個人賬戶共55個證券賬戶，交易大連聖亞。
賬戶組於2017年11月14日持有大連聖亞比例達到5.3%，之後仍繼續交易，於2018年8月10日達到最高點24.59%，截至2019年7月3日仍持有15.19%。
此事不久後，毛崴開始進入董事會。2020年，在持股4%的股東楊子平推動下，原董事長、副董事長均被罷免，楊子平成爲新任董事長。同時，毛崴也順利進入董事會，擔任公司副董事長。
而後，毛崴等人與大連聖亞的管理層矛盾激化。2020年8月31日下午，楊子平、毛崴等十餘人，通過言語恐嚇、推搡、攀爬等手段強行試圖闖入公司。一個星期後，雙方衝突進一步升級。大連聖亞第一次臨時股東大會剛結束，便發生了戲劇性的一幕。新上任的毛崴遭遇10多位保安人員的圍毆，120急救人員用擔架將毛崴擡出，並被緊急送往急診室。
2021年6月30日，剛當選副董事長的毛崴，通過磐京股權基金公告提議，以公司出現緊急情況爲由，召開臨時董事會會議，罷免公司總經理肖峯。當時大連聖亞新任董事長楊子平，與毛崴站在一條戰線上。這場罷免直接引發上市公司200名員工，聯名致信大連證監局。直到今年3月，毛崴才離職大連聖亞，公司公告顯示，毛崴因個人原因申請辭去公司董事、副董事長、總經理職務。總經理空缺期間，由董事長楊子平代行總經理職責。
仍出現在大連聖亞前十大股東之列
值得注意的是，縱使毛崴離職大連聖亞，磐京投資仍出現在大連聖亞的2023年三季度末前十大股東名單當中。
除此之外，西安旅遊的前十大股東中也出現了磐京投資，持股比例仍再舉牌線之上。
經計算，截至三季度，磐京投資的持股總市值爲5.81億元。
多次觸及監管紅線 被稱“野蠻人”
毛崴的多次違規操作，還被稱爲“野蠻人”。大連聖亞曾經的大股東大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司表示，堅決反對資本市場中的“野蠻人”採用惡意收購方式獲得上市公司控制權，更加反對既無主業又無資源的社會投機機構以短期獲利爲目標，造成上市公司股價大幅波動，透支上市公司未來發展空間。
有多野蠻？公開資料顯示，自2019年以來，毛崴曾多次被監管調查和採取相關監管措施。
2019年10月，毛崴因涉嫌實施操縱證券市場違法行爲，被證監會上海證券監管專員辦事處立案調查。
2020年3月，毛崴被上海證券交易所予以通報批評並記入上市公司誠信檔案。同年7月，大連證監局發佈公告，大連聖亞召開臨時董事會的理由並不充分且引起公司衆多職工情緒不穩定一事，大連監管局曾向毛崴了解相關情況，其拒絕配合被申請人的監管工作，決定對毛崴採取出具警示函的行政監管措施。
2021年12月，毛崴與姚石又因超比例增持、減持未報告、披露及在限制期內交易大連聖亞，被監管警告，並分別罰款1500萬元。
今年2月，磐京投資因涉嫌私募違規，被上海證監局進行立案調查。11月6日，上海證監局公告稱磐京因涉嫌違反《私募投資基金監督管理暫行辦法》，擬被採取責令改正，給予警告並處3萬元罰款；同時，對實控人毛崴以及登記爲信息填報負責人的白金琳均給予警告並處3萬元罰款。
據知情人士透露，目前毛崴已在11月初被有關部門控制有關，而杭州瑜瑤等私募未能兌付，則可能與毛崴被有關部門控制有關。