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广州达意隆包装机械股份有限公司2021第三季度报告

廣州達意隆包裝機械股份有限公司2021第三季度報告

證券時報 ·  2021/10/27 04:10

原標題:廣州達意隆包裝機械股份有限公司2021第三季度報告

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2021-045

2021

第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□ 是√否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間,下同。

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況説明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一)截至報告期末,公司資產負債表項目變動情況:

單位:元

(二)年初至報告期末,公司利潤表項目變動情況:

單位:元

(三)年初至報告期末,公司現金流量表變動情況:

單位:元

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位:股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

(一)重大訴訟及仲裁事項

1、重大仲裁事項

2016年1月,A-one Products &BottlersLtd.(一家根據坦桑尼亞聯合共和國法律成立並存續的公司,以下簡稱“A-one”)以公司、香港華運實業有限公司(以下簡稱“香港華運”)為共同被申請人,向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱“貿仲委”)提出仲裁申請,要求公司支付約1,816.09萬美元損失及賠償等。2017年5月,貿仲委作出《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】(以下簡稱“《仲裁裁決書》”),裁決內容如下:公司向A-one償付設備費用4.12萬美元;A-one向公司支付約94.81萬美元及利息等相關費用。公司已在法定的期限內向坦桑尼亞聯合共和國高等法院(以下簡稱“坦桑尼亞高等法院”)提起對本次裁決的承認與執行申請。

2019年5月22日,公司收到坦桑尼亞高等法院出具的書面裁決【案號:商事(2017)第342號】,其認可貿仲委作出的《仲裁裁決書》的效力並同意予以執行。目前,該仲裁在執行過程中,尚未有進一步進展。

2、重大訴訟事項

2017年7月28日,公司收到由坦桑尼亞律師轉寄的《傳票》《起訴狀》等訴訟資料。A-one以公司、香港華運為被告,向坦桑尼亞高等法院提起訴訟。A-one以與公司於2012年到2015年間簽訂的配件訂單(涉及訂單金額總共約為8.78萬美元),公司部分配件交貨遲延、部分配件未交貨為由向坦桑尼亞高等法院提起訴訟,要求公司賠償經濟損失484.54萬美元,以及相關利息、訴訟費和其他經濟補償(以下簡稱“商事案件”)。

因該商事案件中部分起訴內容與A-one於2016年1月在北京提起的仲裁案內容相關,基於仲裁案件已由貿仲委作出裁決,公司依據在坦桑尼亞當地代理律師的分析,並按該代理律師的建議,通過其依次向坦桑尼亞高等法院、上訴法院提出管轄權異議、修正程序等相關訴訟程序,現管轄權異議處於上訴階段,修正程序已被駁回。

2019年10月9日,公司接到坦桑尼亞代理律師發來的商事案件的判決書,判決由公司和香港華運共同向A-one支付4,845,362.509 美元的損失、相關利息及訴訟費用。

2019年10月17日,公司委託坦桑尼亞當地代理律師向坦桑尼亞高等法院提出撤銷判決書的申請,申請內容如下:(1)請求法院撤銷於2019年9月27日作出的缺席判決;(2)請求本次訴訟的費用由A-one承擔;(3)請求法院准予其認為合適公正的其它救濟措施。

2020年8月28日,公司收到坦桑尼亞高等法院作出的關於公司申請撤銷商事案件判決書程序的書面判決,坦桑尼亞高等法院判決駁回了公司於2019年10月17日提出的撤銷判決書的申請。

公司於2020年9月10日委託坦桑尼亞當地律師就駁回撤銷裁決申請的判決向坦桑尼亞上訴法院提出上訴申請。

2020年10月9日,公司收到律師轉交A-one向坦桑尼亞高等法院提交的關於商事案件判決的執行申請以及坦桑尼亞高等法院關於該事項的開庭通知,執行申請以公司及香港華運為共同被執行人,申請執行商事案件判決的本金及相關利息合計1023.99萬美元。A-one同時提供公司與香港華運於2019年5月22日獲得坦桑尼亞高等法院作出的判決【案號:商事(2017)第342號】作為執行財產線索,2020年10月21日,公司委託坦桑尼亞當地律師向坦桑尼亞高等法院提交反對A-one執行申請的申請,目前,該申請仍在審理中。

(二)2020年8月21日,公司召開第六屆董事會第十一次會議,審議通過了《關於向銀行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》。董事會同意公司向中國銀行股份有限公司廣州白雲支行申請人民幣13,800萬元授信並提供權屬證號分別為粵(2019)廣州市不動產權第06200312號、粵(2019)廣州市不動產權第06200300號、粵(2016)廣州市不動產權第06201698號的房產作為抵押。公司董事長張頌明先生為該授信提供全額連帶責任保證擔保。截止報告期末,該筆授信已履行完畢。

(三)2020年11月27日、2020年12月17日,分別召開了第六屆董事會第十三次會議、2020年第一次臨時股東大會,審議通過了《關於向上海浦東發展銀行廣州天譽支行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》。董事會同意公司向上海浦東發展銀行廣州天譽支行申請敞口授信額度人民幣8,000萬元,期限一年;同意提供本公司的應收賬款為該筆授信做質押擔保,公司董事長張頌明先生為該授信提供連帶責任保證擔保;同意公司向上海浦東發展銀行廣州天譽支行申請非敞口授信額度人民幣11,000萬元,授信用於本公司經營週轉,授信由公司董事長張頌明先生提供足額存款作質押擔保。截止報告期末,該筆授信正在履行中。

(四)2020年11月27日、2020年12月17日,公司分別召開了第六屆董事會第十三次會議、2020年第一次臨時股東大會,審議通過了《關於向中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》。董事會同意公司向中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行申請授信融資,最高等值26,500萬元人民幣;同意由公司董事長張頌明先生為上述授信融資提供全額連帶責任保證擔保;同意將公司名下的位於廣州市黃埔區雲埔一路23號自編一棟、自編二棟、自編三棟、自編4棟的房地產抵押給中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行用作抵押擔保,擔保總額不高於人民幣6,600萬元;同意由公司董事長張頌明先生在中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行辦理的理財產品或大額存單提供質押擔保,擔保的融資不高於人民幣2億元。截止報告期末,該筆授信正在履行中。

(五)2018年5月22日,公司召開第五屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關於全資子公司對外投資的議案》,由公司的全資子公司達意隆機械實業與Sure Capital Limited(以下簡稱“SURE集團”)共同出資,在印度投資設立印度達意隆,其中達意隆機械實業持有印度達意隆60%股權;SURE集團持有印度達意隆40%股權。鑑於印度的新冠疫情情況和政策環境,為了印度達意隆投資項目及相關業務順利推進和開展,公司於2021年1月20日召開第七屆董事會第二次會議,審議通過了《關於全資子公司對外投資比例變更的議案》,將印度達意隆的股權結構變更為達意隆機械實業持有印度達意隆45%股權;SURE集團持有印度達意隆55%股權,印度達意隆控股權轉變為SURE集團後,能夠更好地面對印度的政策和營商環境,併為後續申請當地銀行貸款提供便利。目前,印度達意隆正在辦理股權變更手續。

(六)2021年2月4日,公司收到政府補助242.76萬元。本次的政府補助是廣州市財政局根據工業和信息化部信息通信管理局 “面向機械製造、食品等行業‘5G+工業互聯網’公共服務平台項目”的相關規定和文件下發,該項政府補助為現金形式,與公司日常經營活動相關,不具有可持續性。

(七)2021年2月25日,公司召開第七屆董事會第三次會議,審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》,2020年度計提各項資產減值準備合計2,695.94萬元。

(八)2021年3月31日,公司收到政府補助350萬元。該補助資金是廣州開發區科技和信息化局根據“面向輕工行業的工業機器人製造和應用”項目的相關規定和文件撥付,該項政府補助為現金形式,與公司日常經營活動相關,不具有可持續性。

(九)2021年4月15日,公司召開第七屆董事會第四次會議,審議通過了《關於會計政策變更的議案》,董事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知規定進行的合理變更,變更後的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。公司本次會計政策變更符合相關法律、法規及《企業會計準則》的規定,審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

(十)2021年4月15日,公司召開第七屆董事會第四次會議,審議通過了《關於為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案》,為進一步完善公司風險管理體系,促進公司董事、監事及高級管理人員充分履行職責,降低公司運營風險,進而保障廣大投資者利益,根據《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規,公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險,保險費總額每年不超過19萬元人民幣,保險期限為1年。2021年5月13日,公司召開2020年年度股東大會審議通過了上述議案。

(十一)2021年5月6日,公司收到由廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家税務總局廣東省税務局聯合頒發的《高新技術企業證書》,證書編號:GR202044012240,發證日期:2020年12月9日,有效期:三年。公司本次高新技術企業的認定系原高新技術企業證書有效期滿後的再次認定。根據《高新技術企業認定管理辦法》及《中華人民共和國企業所得税法》等相關規定,公司自本次通過高新技術企業認定的當年起三年內(2020年、2021年、2022年)可繼續享受國家關於高新技術企業的税收優惠政策,即按15%的税率繳納企業所得税。

(十二)2021年4月15日,公司召開第七屆董事會第四次會議,審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》,公司根據《廣東省市場監督管理局辦公室關於轉發提升信息化水平統一規範市場主體登記註冊工作的通知》[粵市監辦發(2020)1316號]、《證券法》等相關法律法規,結合公司實際情況,將公司的主營項目類別由通用設備製造業更改為專用設備製造業,並於6月9日收到廣州市市場監督管理局換髮的《營業執照》。

(十三)2021年6月15日,公司收到廣州市公安局黃埔區分局出具的《立案告知書》:“廣州達意隆包裝機械股份有限公司被職務侵佔一案,我局認為符合立案條件,現已立案偵查”。上述職務侵佔案件是公司梳理整合銷售流程和渠道過程中發現公司一名員工涉嫌利用職務侵佔公司部分銷售資源,可能會對公司的利益造成不利影響,特向警方報案。經公司核查,涉嫌本次職務侵佔的僅涉及該名員工,該事件僅為個別事件,有關職務侵佔行為並未對公司業務運營造成影響,公司董事會已成立專項組配合警方展開相關工作。目前上述事項正處於偵查階段。

(十四)2020年8月25日,公司召開第七屆董事會第八次會議,審議了《關於計提及轉回資產減值準備的議案》《關於與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易的議案》《關於向銀行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》,上述議案審議結果具體如下:

1、董事會同意公司2021年半年度計提各項資產減值準備73.28萬元,轉回資產減值準備852.33萬元;

2、董事會同意公司向關聯方深圳市人通智能科技有限公司購買電氣產品用於日常生產經營,關聯交易金額不超過200萬元;

3、董事會同意公司向中國銀行股份有限公司廣州白雲支行申請人民幣16,700萬元授信,並由董事長張頌明先生為該授信提供全額連帶責任保證擔保。截止報告期末,該筆授信正在履行中。

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合併資產負債表

編制單位:廣州達意隆包裝機械股份有限公司

2021年09月30日

單位:元

法定代表人:張頌明 主管會計工作負責人:吳小滿 會計機構負責人:林虹

2、合併年初到報告期末利潤表

單位:元

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0.00元,上期被合併方實現的淨利潤為:0.00元。

法定代表人:張頌明 主管會計工作負責人:吳小滿 會計機構負責人:林虹

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位:元

(二)財務報表調整情況説明

1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

√ 是 □ 否

合併資產負債表

單位:元

調整情況説明:財政部於2018年頒佈了修訂後的《企業會計準則第21號一一租賃》(財會【2018】35號),公司於2021年01月01日起執行上述新租賃準則。根據銜接規定,公司無需追溯調整前期比較財務報表數據,執行新準則的累計影響數調整2021年期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據説明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。

五、釋義

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

董事會

2021年10月27日

證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆公告編號:2021-043

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會祕書辦公室於2021年10月15日以專人送達的方式發出通知,決定召開第七屆董事會第十次會議。會議於2021年10月26日以通訊表決的方式召開,會議應參與審議表決的董事7名,實際參與審議表決的董事7名。本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

一、會議審議情況

1、審議通過《公司2021年第三季度報告》

2021年第三季度報告全文參見公司於2021年10月27日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度報告》(公告編號:2021-045)。

表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過《關於調整與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易額度的議案》

具體內容參見公司於2021年10月27日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於調整與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易額度的公告》(公告編號:2021-046)。公司獨立董事對該關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見,詳見《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。關聯董事張頌明先生迴避表決。

表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。

二、備查文件

1、《第七屆董事會第十次會議決議》

2、《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

董事會

2021年10月27日

證券代碼:002209證券簡稱:達意隆公告編號:2021-044

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十四次會議通知於2021年10月15日以專人送達方式發出,會議於2021年10月26日以通訊表決的方式召開,公司監事共3名,參與本次會議表決的監事共3名。本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定,會議合法、有效,本次會議形成的決議合法、有效。

一、會議審議情況

會議審議通過了《公司2021年第三季度報告》。經審核,監事會認為董事會編制和審核公司《2021年第三季度報告》全文程序符合法律、行政法規和中國證監會及深圳證券交易所的規定,《2021年第三季度報告》全文內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況,不存在任何的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

二、備查文件

《第五屆監事會第十四次會議決議》

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

監事會

2021年10月27日

證券代碼:002209證券簡稱:達意隆公告編號:2021-042

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

關於2021年第三季度計提

資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次計提資產減值準備的情況概述

1、本次計提資產減值準備的原因

為真實反映公司的財務狀況及經營成果,根據《企業會計準則》及公司會計政策、會計估計等相關規定,公司對合並報表範圍內截至2021年9月30日的各類資產進行了減值測試,對存在減值跡象的資產計提相應的減值準備。

2、本次計提資產減值準備的資產範圍、總金額等相關情況

經公司初步測算,2021年第三季度計提各項資產減值準備共計811.57萬元。本次計提資產減值準備金額為公司核算數據,未經審計。本次計提資產減值準備的範圍包括合同資產、應收賬款和其他應收款,明細如下:

注:本次計提資產減值準備計入的報告期間為2021年7月1日至2021年9月30日。

3、本次計提資產減值準備的審議程序

本次計提資產減值準備事項是按照《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及公司相關制度規定執行,無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、本次計提資產減值準備的具體説明

1、合同資產壞賬準備

對於合同資產,無論是否包含重大融資成分,本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備,由此形成的損失準備的增加或轉回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。

本公司在資產負債表日計算合同資產預期信用損失,如果該預期信用損失大於當前合同資產減值準備的賬面金額,將其差額確認為減值損失;每個資產負債表日重新計量預期信用損失,由此形成的損失準備的轉回金額,確認為減值利得。經公司對客户應收賬款按照預期信用損失進行減值測試,本次計提合同資產減值準備125.34萬元。

2、應收賬款壞賬準備

資產負債表日,公司對於個別信用風險特徵明顯不同,已有客觀證據表明其發生了減值的應收賬款,公司逐筆按照預期信用損失進行減值測試,根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備。除了單項評估信用風險的應收賬款外,基於其信用風險特徵,將其劃分為不同組合。對於劃分為組合的應收賬款,公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表,計算預期信用損失。經公司對客户應收賬款按照預期信用損失進行減值測試,本次計提應收賬款壞賬準備673.79萬元。

3、其他應收款壞賬準備

資產負債表日,公司對於個別信用風險特徵明顯不同,已有客觀證據表明其發生了減值的其他應收款,公司逐筆按照預期信用損失進行減值測試,根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備。當單項其他應收款無法以合理成本評估預期信用損失的信息時,公司依據信用風險特徵將其他應收款劃分為若干組合。對劃分為組合的其他應收款,公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率,計算預期信用損失。經公司對其他應收款按照預期信用損失進行減值測試,本次計提其他應收款壞賬準備12.44萬元。

三、本次計提資產減值準備的合理性説明

本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策,體現了會計謹慎性原則,符合公司實際情況。本次計提資產減值準備後能更加公允地反映截至2021年9月30日公司的財務狀況、資產價值及經營成果,使公司的會計信息更具有合理性。

四、本次計提資產減值準備對公司的影響

2021年第三季度計提各項資產減值準備共計811.57萬元,預計將減少2021年第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤811.57萬元,相應減少2021年第三季度歸屬於上市公司股東所有者權益811.57萬元。公司本次計提資產減值準備未經會計師事務所審計。

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

董事會

2021年10月27日

證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2021-046

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

關於調整與深圳市人通智能科技

有限公司關聯交易額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2021年8月25日召開第七屆董事會第八次會議,審議通過了《關於與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易的議案》。公司將向深圳市人通智能科技有限公司(以下簡稱“人通智能”)購買電氣產品用於日常生產經營,關聯交易金額不超過200萬元。詳見公司於2021年8月27日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易的公告》(公告編號:2021-037)。

自2021年9月以來,為了應對全球電氣元器件供應緊缺的問題,保證交貨週期,公司快速建立了供應保障機制,積極擴大了供應鏈範圍。經過綜合評估,公司認為人通智能供應的產品可滿足公司目前部分電氣元器件的需求,並能根據公司訂單預期提前做好備貨安排,因此公司向人通智能的採購量預計將有所增加,預計需增加與其關聯交易額度1600萬元,其中截至2021年12月31日,預計將增加關聯交易額度800萬元;預計2022年1月1日至2022年4月30日發生的關聯交易額度為800萬元。

公司董事長張頌明先生持有人通智能75.13%的股權,人通智能是公司控股股東控股的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,本次交易構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需經有關部門批准。本次交易金額在公司董事會審批權限內,無須經股東大會的批准。

二、關聯方基本情況

1、人通智能基本情況

公司名稱:深圳市人通智能科技有限公司

類型:有限責任公司

法定代表人:羅文海

註冊資本:2,138萬元人民幣

統一社會信用代碼:91440300306128912U

住所:深圳市龍崗區阪田街道南坑社區星河領創天下一期二樓辦公區

經營範圍:電子軟硬件、電氣控制系統的技術開發;電子軟硬件、機械設備、儀器儀表、電氣控制系統的購銷;國內貿易;經營進出口業務。

主要股東:張頌明持股75.13%;曾資平持股12.87%。

2、人通智能最近一個會計年度和最近一個會計期末(未經審計)的主要財務數據如下:

單位:元

3、關聯關係説明

公司董事長張頌明先生持有人通智能75.13%的股權,人通智能是公司控股股東控股的企業,屬於《深圳證券交易所股票上市股則》第10.1.3條規定的關聯法人。上述交易構成關聯交易。

4、履約能力分析

截至目前,人通智能依法存續經營,生產經營正常,不屬於失信被執行人。

三、交易的定價政策及定價依據

公司與人通智能的關聯交易定價遵循了公平和公正的原則,以公允的價格和條件確定交易金額,交易定價政策和定價依據均為參照市場價格確定,不存在損害公司及股東利益的情形。

四、交易協議的主要內容

1、交易標的和成交金額:交易標的為電氣產品,關聯交易金額不超過1600萬元。

2、結算與付款:公司將按實際的生產需要向人通智能發送《採購訂單》,人通智能按雙方確定的《採購訂單》交貨。貨物驗收合格後,雙方核對賬目,對賬單核對無誤後由人通智能開具增值税專用發票,公司憑發票月結付款。

3、合同生效條件:經雙方授權代表人簽字並蓋章後生效。

4、合同糾紛的解決:因本合同引起或與本合同有關的爭議,由雙方友好協商解決;協商無法解決的,則任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5、合作時間:合同簽訂之日起至2022年4月30日。

五、涉及關聯交易的其他安排

本次關聯交易不涉及其他安排。

六、交易目的和對上市公司的影響

人通智能主要從事電子軟硬件、電氣控制系統的技術開發;電子軟硬件、機械設備、儀器儀表、電氣控制系統的購銷。因公司向客户提供的產品需要購買電氣產品進行生產,公司擬向人通智能採購部分電氣產品來滿足客户及自身生產需要。

本次購買電氣產品,系由於公司本身不生產此類產品,所需產品須向外採購。本次交易定價遵循了公平、公正、公允和市場化原則,定價合理,不損害公司和公司股東的利益。此次關聯交易金額及其佔同類交易的比重較小,不會形成對關聯方的依賴,不會對本期和未來財務狀況和經營成果造成重大影響。

七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

年初至披露日,公司與人通智能累計發生各類關聯交易金額合計為233.04萬元。

八、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

獨立董事就本次關聯交易進行了事前溝通,並認真審閲了擬提交公司第七屆董事會第十次會議審議的《關於調整與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易額度的議案》,經討論後認為,公司向人通智能採購電氣產品系公司正常生產經營需要,交易定價遵循了公平、公正、公允和市場化原則,本次關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的情形。獨立董事一致同意將本議案提交公司董事會審議。

2、獨立意見

(1)本次關聯交易在提交公司董事會審議前,已經獨立董事事前認可。

(2)本次關聯交易已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過,董事會在審議本次關聯交易事項時,關聯董事張頌明先生迴避表決。

(3)本次關聯交易遵循了公平、公正、公允和市場化原則,系公司正常生產經營需要,關聯交易表決程序、交易程序符合法律法規、公司章程等的相關規定。

(4)本次關聯交易不存在公司向人通智能利益輸送的情形,不會對公司的獨立性產生影響,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

因此,獨立董事一致同意公司《關於調整與深圳市人通智能科技有限公司關聯交易額度的議案》。

九、備查文件

1、《第七屆董事會第十次會議決議》

2、《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》

3、《獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

董事會

2021年10月27日

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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