利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-046
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
利欧集团股份有限公司
2020年第一次债券持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》(中国证监会令第 113 号)、《深圳证券交
易所债券上市规则》《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)、《利欧集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则(2018 年 3 月)》(以下简称“会议规则”)等规定,利欧集团股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会召集召开了“利欧转债”2020 年第一次债券持有人会议。
现将本次会议召开情况及决议公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:利欧集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间:2020 年 3 月 23 日 13:30-14:00
3、投票方式:现场表决,采取记名投票方式
4、会议地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室
5、债权登记日:2020 年 3 月 16 日
二、会议出席情况
截至债权登记日,“利欧转债”未偿还债券的总张数为 176,262 张;出席本次债
券持有人大会的债券持有人及代理人 1 名,持有代表表决权的本期可转债债券张数
共计 5,056 张,代表本期未偿还债券本金合计人民币 505,600 元,占本期债券未偿还
债券面值总额的 2.8685%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。浙江天册律
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师事务所孔瑾律师、张诚毅律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意 5,056 张,占出席会议的可转债持有人所持有表决权的可转债
张数的 100.00%,反对的债券 0 张,弃权的债券 0 张。
根据投票结果,本议案获得超过出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人(或债券持有人代理人)同意,根据《可转债募集说明书》、《债券持有人会议规
则》,本次债券持有人会议审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师见证并出具了《法律意
见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法
律、法规和《募集说明书》、《会议规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司 2020 年第一次债券持有人大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所关于本次债券持有人大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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