证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2019-073

天创时尚股份有限公司

关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议

和部分授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期、股东大会授权董事会及其

授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜部分授权事项授权有效期

延长 12 个月（即延长至 2021 年 1 月 24 日）。

2、除上述事项外，本次公开 A 股可转换公司债券的其他内容保持不变

2019 年 1 月 25 日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天

创时尚”）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可

转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述决议和部分授权事宜授权有效

期为自股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日）。

公司已于 2019 年 12 月 5 日回复中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192522 号）并向中国证

监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项

尚需中国证监会进一步审核。本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议和部分

授权事宜授权有效期即将于 2020 年 1 月 24 日到期，后续可转债发行工作仍需继续实施，

为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方

案决议有效期将上述有效期延长 12 个月至 2021 年 1 月 24 日；拟延长股东大会授权董

事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、

（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长 12 个月至 2021

年 1 月 24 日；第（2）、（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完

毕之日止。

除上述事项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券其他内容保持不变。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二

次会议审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》

和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司

债券相关事宜授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会

审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日