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中国一重:关于出售资产构成关联交易的公告

中國一重:關於出售資產構成關聯交易的公告

深證信A股 ·  2019/11/19 00:00

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2019—025

中国第一重型机械股份公司关于出售资产构

成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利

益。且有利于公司控制投资风险,对公司本期以及未来财务

状况、经营成果无重大不利影响。

●过去 12 个月发生的关联交易为:一是与一重集团及其

控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交

易,关联交易金额为 14289.05 万元,二是与一重集团共同出

资设立一重集团财务有限公司,关联交易金额为 20,000 万

元,合计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产 3.13%。

除此之外,过去 12 个月公司未与其他关联人发生过关联交

易。

中国第一重型机械股份公司(以下简称一重股份或公司)

拟向其控股股东——中国一重集团有限公司(以下简称一重

集团)出售部分资产,构成关联交易。

一、关联交易概述

一重股份为提升资产运行效率,盘活存量资产,维护公

司全体股东利益,拟将大连研发大楼、中国一重展览馆、流

程再造部分项目等三项资产出售给一重集团,转让价格为人

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民币135,390.54万元(含税)。

本次交易构成了上市公司的关联交易。截至本次关联交

易为止,过去12个月内公司发生的关联交易,一是与一重集

团及其控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常

关联交易,关联交易金额为14289.05万元,二是与一重集团

共 同出 资设立一 重集 团财务有 限公 司, 关联 交易 金 额为

20,000万元,合计关联交易金额占公司最近一期经审计净资

产3.13%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

一重集团为一重股份控股股东,截至2018年12月31日,

共持有公司股票4,380,563,888股,持股比例为63.88%。

(二)关联方基本情况

1.关联方名称:中国一重集团有限公司

住所及主要办公地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区

铁西厂前路9号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

法定代表人:刘明忠

注册资本:500,000万元

统一社会信用代码:912302001285125661

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

主营业务:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军

工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨

询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;天然气

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等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设

计、制造、施工、运输及总包;垃圾处理、脱硫脱硝、海水

淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的

技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;

现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、

产品售后服务;航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、

汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开

发、设计及制造;融资租赁(金融租赁除外)、基金管理等相

关金融业务;机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机

床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械

行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、

材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品

的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。

2.近一年主要财务指标

2018年主要数据

单位:万元

营业收入 1,393,243.50

净利润 19,144.40

归属母公司所有者净利润 16,358.09

资产总额 4,465,141.74

所有者权益 1,846,136.23

纳税总额 53,289.85

研发费用 39,532.77

员工总数(人) 8277

三、关联交易标的基本情况

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(一)交易标的

1.交易标的名称和类别

交易标的名称:一重股份三项资产

交易标的类别:实物类资产

此次交易标的为大连研发大楼、中国一重展览馆、流程

再造部分项目资产,共三项资产。

2.权属情况说明

三项资产权属清晰,不存在质押或者其他第三人权利的

情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结妨碍权属转移情

况。

3.资产评估情况

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)2019年6

月29日出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字〔2019〕第

01-439号),截至评估基准日2019年4月30日,公司大连研发

大楼涉及的资产评估值为25,797.37万元(含税)。

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)2019年9

月9日出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字〔2019〕第

01-609号),截至评估基准日2019年4月30日,公司中国一重

展览馆涉及的资产评估值为3,669.47万元(含税)。

中天和资产评估有限公司2019年9月30日出具的《资产评

估报告》(中天和〔2019〕评字第90034号),截至评估基准日

2019年8月30日,公司流程再造部分项目涉及的资产评估值为

105,923.70万元(含税)。

(二)关联交易价格确定方法

1.本次交易不涉及债权债务转移。

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2.本次关联交易采用评估定价。

大连研发大楼、中国一重展览馆、流程再造部分项目适

于用成本法进行资产价值评估。以上评估均以持续使用和市

场公开为前提,根据上述三项资产评估报告,截至相应评估

基准日,公司持有的三项资产评估值合计为135,390.54万元

(含税)。此次出售标的资产,经双方协商一致,本次交易转

让价格为135,390.54万元(含税)。

本次关联交易定价符合市场规则,不存在损害公司利益

的情形。

四、关联交易协议的主要内容

卖方(甲方):中国第一重型机械股份公司

买方(乙方):中国一重集团有限公司

(一)转让价款及支付

1.甲、乙双方同意并确认,甲方进行目标资产的资产评

估备案,并以评估价格作为确定资产转让价款的依据。

2.本协议项下的资产转让价款为135,390.54万元(含

税)。

3.甲、乙双方同意,待目标资产转让至乙方后30日内,

由乙方将资产转让款以支付部分现款和抵消部分债权债务的

形式支付给甲方,甲方应在收款之同时,向乙方开具合规的

收据。

(二)协议生效条件

当下述的两项条件全部成就时,本协议生效。该条件为:

1.本协议已由甲、乙双方正式签署;

2.本协议已得到了各方权力机构(董事会或股东会)的

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授权与批准。

(三)资产转让完成的条件

甲、乙双方完成本协议所规定的与资产转让有关的全部

手续,并将所转让的目标资产转让至乙方。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次出售三项资产,与公司未来的发展方向关联度不高,

且占用了公司大量资金,为维护全体股东的权益,有效盘活

资产,实现公司高质量发展,拟将其出售给一重集团。

本次三项资产的出售价格,经双方协商,按评估价格确

定。本次出售资产构成关联交易合规、价格公允,不损害交

易双方的利益。本次出售资产构成关联交易有利于盘活存量

资产,提高公司资产使用效率,并有利于保障公司全体股东

利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利

影响。

本次交易预计产生975.09万元的资产转让收益。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可后,提交公司第

四届董事会第五次会议审议通过。公司 6 名董事中 5 名董事

投赞成票,1 名关联董事回避表决;公司共有独立董事 4 名,

全部投赞成票;独立董事就此项关联交易发表了独立意见。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2019 年 11 月 19 日

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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