证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-114

美年大健康产业控股股份有限公司

关于开展美元债远期锁汇的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日

召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁

汇的议案》，为降低汇率风险，锁定美元债资金成本，同意公司根据市场运行情

况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过 2 亿美元。具体情况如下：

一、开展美元债远期锁汇概述

鉴于 2019 年人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断加

剧，且公司美元债规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应

对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，锁定美元债资金成本，董事会同意公

司择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，

金额不超过 2 亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限自第

七届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起十二个月内，并授权公司经营

管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

二、审议程序

本事项经公司 2019 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议

审议通过，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常经营行为，以合理规避汇

率风险为目的而开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意以

上事项。

四、备查文件

 1、第七届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意

见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一九年十一月八日