证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-058

可转债代码：127009 可转债简称：冰轮转债

冰轮环境技术股份有限公司关于冰轮转债摘牌的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日

2、“冰轮转债”摘牌日：2019年10月23日

一、债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份

有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司

债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913万元。2019年2

月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月18日进入转

股期。

“冰轮转债”票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年

1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。“冰轮转债”采用每年付息一次的付息方

式，计息起始日为2019年1月14日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日

起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺

延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（证券简称：冰轮环境，证券代码：000811）自2019年7月18日至

2019年8月28日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的130%（含130%）”，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回

条款。2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关

于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎

回日（10月15日）前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。

二、赎回安排

1、“冰轮转债”于2019年8月28日触发有条件赎回。

2、“冰轮转债”赎回登记日：2019年10月14日

3、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日

4、“冰轮转债”停止交易和转股日：2019年10月15日

5、投资者赎回款到账日：2019年10月22日

6、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8月29日至2019年9

月4日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了3次关于“冰轮转债”的赎回实施

公告，自2019年8月29日至2019年10月14日共发布了14次关于“冰轮转债”的赎

回实施公告，通知“冰轮转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“冰轮转债”赎回的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“冰轮转债”继续流通或交易，“冰

轮转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起，公司发行的“冰轮

转债”（债券代码：127009）将在深圳证券交易所摘牌。

 四、最新股本结构

截至2019年10月14日收市，公司的股本结构为：

单位：股

本次转股前 本次转股后

本次变动增减（＋，－）

（2019 年 7 月 17 日） （2019 年 10 月 14 日）

数量 比例% 可转债转股 其他 小计 数量 比例%

一、有限售条件股份 12,361 0 12,361 0

高管锁定股 12,361 0 12,361 0

二、无限售条件股份 653,041,790 100 92,783,653 0 92,783,653 745,825,443 100

三、总股本 653,054,151 100 92,783,653 0 92,783,653 745,837,804 100

五、咨询方式

联系地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号

联系部门：冰轮环境技术股份有限公司证券部

联系电话：0535-6697075

传真电话：0535-6243558

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019年10月22日