证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-058

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 8 月 29 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司

发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>

及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019

年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

2019 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽辉隆农资集团股

份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 32

号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行

股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的

部分内容进行了修订，并对外披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、

可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。本次

修订的主要内容如下：

1、对交易报告书 “重大事项提示”之“四、业绩承诺安排与超额业绩奖励”

之“（一）业绩补偿安排”中补充披露“本次交易业绩承诺已经覆盖了交易作价”。

2、对交易报告书“第一章 交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准

情况”之“（二）本次交易尚需取得的审批”进行修订与补充披露。

 3、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、海华科技主要资产、

负债、抵押担保及资产许可使用情况”之“4、专利权”进行修订与补充披露。

4、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“六、交易标的涉及的有

关业务许可、报批事项”之“（一）业务许可事项”部分进行补充披露。

5、对交易报告书 “第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”

之“（八）主要原材料、能源的供应情况”部分进行补充披露。

6、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”

之“（十一）安全生产和环保情况及质量控制情况”部分进行修订和补充披露。

7、对交易报告书“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、配套

募集资金”之“（五）募集资金投资项目基本情况”之“1、1,000t/a 百里香酚

及 3,000t/a 合成 L-薄荷醇项目” 进行修订与补充披露。

8、对交易“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、募集配套资

金”之“（八）募集配套资金未能实施的补救措施”进行修订与补充披露。

9、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海华

科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“1、营业收入预测”

进行修订与补充披露。

10、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海

华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“3、自由现金流

量预测”进行修订与补充披露。

11、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海

华科技”之“（六）评估增值的原因及合理性”进行修订与补充披露。

12、对交易报告书“第七章 董事会对标的资产评估合理性及定价公允性分

析”之“四、重要参数的敏感性分析”进行修订与补充披露。

13、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两

年一期财务状况和经营成果分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构

及其变化分析”部分进行补充披露。

 14、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两

年一期财务状况和经营成果分析”之“（三）现金流量分析”部分进行补充披露。

15、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市

公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易后上市公司主营业务构成、

未来经营发展战略和业务管理模式”进行修订与补充披露。

16、对交易报告书“第十三章 风险因素”之“二、标的资产经营相关的风

险”部分进行修订。

17、对报告书“第十三章风险因素”之“二、标的资产经营相关风险”部分

补充披露“房屋无法办理产权证书的风险”。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十二日