股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本内容

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公

司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞

交通实业发展有限公司（下称，交通实业公司）开展融资租赁业务，

租赁标的物作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车。

本次租赁业务的授信总额度不超过 5,500 万元，授信期限 3 年。

（二）关联关系情况说明

交通实业公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司

（下称，东莞交投）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市

规则》的有关规定，交通实业公司为本公司的关联法人，融通租赁公

司与交通实业公司本次开展的融资租赁业务构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于下属公司与交通实业公司开展融资

租赁业务的议案》，经于 5 月 30 日召开的公司第七届董事会第十八次

会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；6 票赞成，0 票反

对，0 票弃权），关联董事张庆文对本次关联交易回避表决，独立董

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事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联交易发表了同意的事前认

可及独立意见。

在连续十二个月内，公司与东莞交投及其子公司发生（含本次）

且未经股东大会审议的关联交易金额为 17,004.41 万元，占公司最近

一期经审计净资产的 2.42%，根据公司章程、《公司法》及深圳证券

交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案不需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联交易对方介绍

（一）基本情况

公司名称：东莞交通实业发展有限公司

注册地址：东莞市东城街道主山社区下三杞村莞樟大道 55 号

成立日期：2014 年 8 月 6 日

法定代表人：李斌峰

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

社会信用代码：91441900314801089N

（二）股东情况

东莞交投持有交通实业公司 100%股权，实际控制人为东莞市国

资委。

（三）主营业务及经营情况

交通实业公司主要从事实业投资；物业投资、租赁和管理；公交

基础设施的投资建设；机动车考试场地建设，交通产业投资等业务。

截至 2017 年底，交通实业公司总资产 37,688.54 万元，净资产

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3,965.83 万元；2017 年度实现营业收入 21,172.41 万元，净利润 2,543.80

万元；截至 2018 年底，交通实业公司总资产 41,633.54 万元，净资产

5,892.59 万元；2018 年度，交通实业公司实现营业收入 22,323.30 万

元，净利润 1,926.76 元。

三、租赁物的基本情况

融通租赁公司与交通实业公司本次开展的融资租赁业务，标的物

作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车，由融通租赁

公司根据承租人提出的要求购入车辆后出租给承租人使用。

四、关联交易的主要内容

（一）本次关联交易的主要内容

1、授信额度：不超过 5,500 万元

2、授信期限：3 年

3、租金：按融通租赁公司为租赁物支付的各项经营成本费用（含

购置成本、融资成本、税金）加 6%管理费的形式计算。

4、租赁期限：每笔融资租赁业务期限不超过 6 年

5、还租方式：每期等额，按季支付租金。

6、交车期限：合同签订后，接交通实业公司书面通知后 1 个月

内，融通租赁公司完成车辆采购，并由交通实业公司对车辆进行验收。

7、手续办理：车辆注册登记以及上牌由融通租赁公司负责，保

险购买以及年检办理由交通实业公司负责。

8、责任分配：车辆注册登记费用及上牌费用由融通租赁公司承

担；租赁期间的车辆年检费用、保险费用及使用过程中的日常维修、

燃油费用等由交通实业公司承担。

9、合同生效：合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后

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生效。

（二）定价依据

本次租赁业务的定价参照市场价格，遵循了公平、公正、公开的

原则。

五、关联交易的目的和影响

随着经济发展、生活消费水平的提高，社会民众对机动车驾驶人

考试的需求一直较为强烈，有利于支撑交通实业公司实施的机动车驾

驶人考试项目的经营，从而保障租金的正常支付。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

2019 年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各

类关联交易金额为 4,093.38 万元。

七、独立董事意见

公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易事项

发表如下事前认可意见：

本次拟实施的融资租赁业务，紧贴市场需求，符合公司业务经营

需要；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东

的利益。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第十八次会议

审议。

发表如下独立意见：

本次拟实施的融资租赁业务，承租方具有市场竞争优势及稳定的

现金流，业务信用风险可控。本次关联交易的定价参照市场价格，交

易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上关联交易。

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八、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；

4、《融资租赁合同》合同文本。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

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