证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-013
上海电影股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、公司拟以总股本 373,500,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.6 元
(含税),预计分配利润 97,110,000 元,占 2017 年度合并报表范围归属母公司
所有者净利润的 37.77%。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过,尚需提交 2017 年度股东大会审议。
一、公司 2017 年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2017 年末,
公司实现母公司累计未分配利润 650,376,716.56 元,其中 2017 年度实现净利润
301,080,570.45 元,提取 10%的盈余公积 30,108,057.05 元后,2017 年度实现
可分配利润 270,972,513.4 元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规,结合本公司实际情况,为
保障公司建设项目资金需求,稳步推动后续发展,更好地维护股东权益,公司
2017 年度的利润分配预案为:
以公司总股本 373,500,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),
预计分配利润 97,110,000 元,占 2017 年度合并报表范围归属母公司所有者净利
润 257,122,586.88 的 37.77%。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方
案的议案》,并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。意见认为,公司董事会拟定的 2017
年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上
市公司现金分红指导》以及《公司章程》的相关规定,与公司现阶段的业务规模、
经营需要和发展规划相符合,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定、
健康发展。同意该方案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的
议案》,同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日