证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2018-013
积成电子股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 11 日召开的第
六届董事会第十三次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会,
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行
可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求,结合当前资本市场情况和
公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况,经与保荐机构审慎研究和充分论
证,公司董事会依据股东大会的授权,于 2018 年 3 月 26 日召开的第六届董事会
第十四次会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
的议案》等相关议案,制定了《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
预案(修订稿)》,具体修订内容如下:
预案章节 章节内容 修订情况
(十一)转股价格向下修正条款 进一步细化了修正程序
二、本次发行概况
(十二)赎回条款 明确了到期赎回价格的计算方式
(一)公司最近三年及一期资产
负债表、利润表、现金流量表
三、财务会计信息及 (二)合并报表范围变化情况 将财务数据、财务指标和相关内容
管理层讨论与分析 (三)公司最近三年及一期的主 更新至 2017 年/2017 年 12 月 31 日
要财务指标
(四)公司财务状况分析
五、公司利润分配政 (二)最近三年利润分配情况及
更新了 2017 年度利润分配方案
策及股利分配情况 未分配利润使用情况
《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》与本公
告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日