证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-013

积成电子股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开的第

六届董事会第十三次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，

审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行

可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和

公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论

证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2018 年 3 月 26 日召开的第六届董事会

第十四次会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

的议案》等相关议案，制定了《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券

预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节 章节内容 修订情况

（十一）转股价格向下修正条款 进一步细化了修正程序

二、本次发行概况

（十二）赎回条款 明确了到期赎回价格的计算方式

（一）公司最近三年及一期资产

负债表、利润表、现金流量表

三、财务会计信息及 （二）合并报表范围变化情况 将财务数据、财务指标和相关内容

管理层讨论与分析 （三）公司最近三年及一期的主 更新至 2017 年/2017 年 12 月 31 日

要财务指标

（四）公司财务状况分析

五、公司利润分配政 （二）最近三年利润分配情况及

更新了 2017 年度利润分配方案

策及股利分配情况 未分配利润使用情况

《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公

告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日