三花智控：於二零二五年十二月十七日（星期三）舉行的臨時股東大會投票表決結果

三花智控於2025年12月17日召開臨時股東大會，會議由董事長張亞波主持，共有4,306名股東及股東代理人出席，代表有表決權股份約47.58%。大會以特別決議案方式通過修訂《公司章程》及其附件，並以普通決議案通過修訂多項公司治理制度，以及2025年半年度利潤分配預案。公司將於2026年2月10日向H股股東派發2025年中期股息，每10股派發現金紅利人民幣1.20元（含稅），折合港幣1.3214元。為確定享有中期股息的H股股東資格，公司將於2025年12月23日至30日暫停辦理H股股份過戶登記。同日，公司職工代表大會選舉倪曉明為第八屆董事會職工代表董事，任期至本屆董事會任期屆滿。董事會亦確認由鮑恩斯、石建輝、潘亞嵐組成新一屆審計委員會，其中鮑恩斯擔任召集人。根據修訂後的《公司章程》，自公告日起由審計委員會行使監事會職權，原監事會成員不再擔任公司監事。

三花智控於2025年12月17日召開臨時股東大會，會議由董事長張亞波主持，共有4,306名股東及股東代理人出席，代表有表決權股份約47.58%。大會以特別決議案方式通過修訂《公司章程》及其附件，並以普通決議案通過修訂多項公司治理制度，以及2025年半年度利潤分配預案。公司將於2026年2月10日向H股股東派發2025年中期股息，每10股派發現金紅利人民幣1.20元（含稅），折合港幣1.3214元。為確定享有中期股息的H股股東資格，公司將於2025年12月23日至30日暫停辦理H股股份過戶登記。同日，公司職工代表大會選舉倪曉明為第八屆董事會職工代表董事，任期至本屆董事會任期屆滿。董事會亦確認由鮑恩斯、石建輝、潘亞嵐組成新一屆審計委員會，其中鮑恩斯擔任召集人。根據修訂後的《公司章程》，自公告日起由審計委員會行使監事會職權，原監事會成員不再擔任公司監事。