牛牛AI助理已提取核心訊息
仁德資源控股有限公司將於2024年8月28日上午11時，在香港干諾道中盈置大廈召開股東週年大會。會議將審覽及採納截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告書。此外，會議將重選繆仙柳女士、羅學儒先生、馬敏姿女士、王軍先生為執行董事，以及曾巧慧女士、李家俊先生、陳慧恩女士為獨立非執行董事。董事會亦將獲授權釐定董事酬金，並續聘高嶺會計師有限公司為核數師。股東大會還將考慮授權董事在特定期間內配發、發行及處置公司普通股份新股，以及購回股份的一般性決議案。股東登記冊將於2024年8月23日至8月28日暫停辦理登記。公司強調，除根據購股權計劃或股東可能批准的以股代息計劃發行股份外，目前並無發行新股份的計劃。