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將於2024年5月30日(星期四)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格
香港交易所
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04/25 17:04
澳能建設
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澳能建設控股有限公司將於2024年5月30日舉行股東週年大會,地點為香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓。會議將審議包括核准2023年度經審核財務報表及董事會報告、董事及核數師的重選與酬金、以及授予董事配發及回購股份的一般授權等多項決議案。股東將通過代表委任表格委任代表出席大會並投票,該表格需於大會開始前48小時送達指定地點。此外,大會還將考慮採納新公司細則的特別決議案。
澳能建設控股有限公司將於2024年5月30日舉行股東週年大會,地點為香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓。會議將審議包括核准2023年度經審核財務報表及董事會報告、董事及核數師的重選與酬金、以及授予董事配發及回購股份的一般授權等多項決議案。股東將通過代表委任表格委任代表出席大會並投票,該表格需於大會開始前48小時送達指定地點。此外,大會還將考慮採納新公司細則的特別決議案。
該公告為獨立文件:
獨立文件1
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