山東黃金礦業股份有限公司（「山東黃金」）於2024年4月17日召開了2024年第三次臨時股東大會。會議由公司第六届董事會召集，並採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。出席會議的股東及股東代理人共8人，代表有表決權的股份超過公司已發行股份總數的50%。會議審議了兩項普通議案，包括公司控股子公司銀泰黃金開展衍生品交易業務及為其子公司提供担保額度預計的議案。北京市華聯律師事務所出具的法律意見書確認，股東大會的召集和召開程序、出席人員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果均符合相關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

山東黃金礦業股份有限公司（「山東黃金」）於2024年4月17日召開了2024年第三次臨時股東大會。會議由公司第六届董事會召集，並採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。出席會議的股東及股東代理人共8人，代表有表決權的股份超過公司已發行股份總數的50%。會議審議了兩項普通議案，包括公司控股子公司銀泰黃金開展衍生品交易業務及為其子公司提供担保額度預計的議案。北京市華聯律師事務所出具的法律意見書確認，股東大會的召集和召開程序、出席人員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果均符合相關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。