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北京京城機電股份有限公司於2024年3月28日召開第十一屆董事會第三次會議,會議全體11名董事均出席。會議審議並通過了包括2023年年度報告全文及摘要、H股業績公告在內的多項議案,並將部分議案提交至2023年度股東週年大會。此外,會議確認了2023年度經審計的財務報告,以及內部控制評價報告和審計報告。公司決定2023年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。會議還通過了支付信永中和會計師事務所及大華會計師事務所2023年度審計費用的議案。根據中國會計準則,公司2023年度實現歸屬於母公司的淨利潤為虧損人民幣5,167.51萬元,年末未分配利潤為虧損人民幣71,735.36萬元。會議還審議了公司的募集資金使用情況,確認無違規使用情形。最後,會議通過了包括2024年度審計計劃、內部控制評價方案在內的多項未來發展計劃。