天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保...展開全部

天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保值業務管理制度、開展外匯套期保值業務、開展碳酸鋰商品期貨套期保值業務、制定商品期貨及衍生品套期保值業務管理制度、增設公司內部組織機構等議案。會議決定於2024年5月28日召開2023年度股東大會。此外，公司董事會同意增設期貨部，作為開展套期保值業務的專門管理機構。