金融界6月13日消息,鸥玛软件发布公告,将于2024年6月28日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为6月21日,当日收市后持有鸥玛软件股票的投资者可以参与投票。
会议地点:山东省济南市高新区伯乐路128号,山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。
本次股东大会共计审计11项议案,具体如下:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。