金融界6月3日消息,中信出版发布公告,将于2024年6月27日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为6月21日,当日收市后持有中信出版股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
本次股东大会共计审计17项议案,具体如下:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。