金融界4月19日消息,兆日科技发布公告,将于2024年5月13日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月8日,当日收市后持有兆日科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点:深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室。
本次股东大会共计审计20项议案,具体如下:
1、《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于董事2024年薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于购买董监高职业责任险的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
17、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。