金融界4月17日消息,岩山科技发布公告,将于2024年5月15日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月8日,当日收市后持有岩山科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点:上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅。
本次股东大会共计审计12项议案,具体如下:
1、《公司2023年度报告》及摘要
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度董事会报告》
4、《公司2023年度监事会报告》
5、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》(需逐项表决) 6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>等制度部分条款的议案》
10、《关于制订<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<利润分配管理制度>、<对外担保管理办法>等制度部分条款的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。