证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2020-016

上海第一医药股份有限公司

2019 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，

公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 53,089,382.56，公司期末可供分

配利润为人民币 204,494,999.94 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施

权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），截至 2019 年 12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 223,086,347 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

16,731,476.03 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润 31.52%，

剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月10日召开公司第九届董事会第九次会议，以9票赞成，0票

反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意此次利

润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年年度利润分配预案是基于公司目前的经营状

况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将

全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发

展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配

政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中

小股东利益的情形。我们同意公司本次2019年年度利润分配预案，并同意将该预

案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查附件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第

九次会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日