金亚科技股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,

基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独

立意见如下：

一、关于续聘年审机构的事项

经认真核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司2018年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具

各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收

费情况，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所为年度审

计机构，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

二、关于新聘财务总监的事项

经认真核查，我们认为：公司董事会此次聘任财务总监程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资

格和能力，被提名人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行

人。因此，我们一致同意聘任潘玉杰先生为公司财务总监。

三、关于补选董事的事项

经认真核查，我们认为：本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次提名的董事候选人具备法律

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法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需

的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情

况，不是失信被执行人。因此，我们一致同意提名潘玉杰先生为公司第五届董事

会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事：潘学模 张晓远

二〇二〇年四月八日

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