证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-005

债券代码：113517 债券简称：曙光转债

转股代码：191517 转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于赎回“曙光转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

赎回登记日收市前，“曙光转债”持有人可选择在债券市场继续交易，

或者以转股价格 36.53 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实

施转股的“曙光转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本

次赎回完成后，“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资

者持有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和

冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解

可转债相关规定，注意投资风险。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准，曙光信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.20 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意，公司 11.20 亿元可

转换公司债券于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙

光转债”，债券代码“113517”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募

集说明书》”）的约定，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的

收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照以面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

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 公司股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日期间，满足连续三十个交

易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于本公司“曙光转债”当期转股价格

（36.53 元/股）的 130％，已触发可转债的有条件赎回条款。

2020 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关

于赎回“曙光转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”

全部赎回。

根据公司《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“曙光转债”持

有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 36.53 元/股转为公司股份（可

转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未

实施转股的“曙光转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回

完成后，“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后

续发布的《关于实施“曙光转债”赎回的公告》。

本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资者持

有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出

现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意

投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日

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