证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2020-004

中国银行股份有限公司关于境外非公开发行优先股

申请获中国证监会核准的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

近日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）收到中国证券监督

管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司

境外非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]254 号），核准本行在

境外发行不超过 2 亿股优先股，每股面值人民币 100 元。本行可分次

完成发行，每两次发行间隔不得少于三个月，每次发行不得少于核准

额度的 25%，未用完的额度在批复到期后自动失效。完成发行后的优

先股可在香港交易所上市。中国证监会亦核准本行境外发行的优先股

在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易

所上市。

本行将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要

求及本行股东大会的授权办理本次优先股发行相关事宜。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二○年二月十七日