证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-023

债券代码：128068 债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于可转换公司债券停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、根据安排，截至2020年2月19日收市后仍未转股的“和而转债”，将会以

100.29元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“和而转债”将在深圳证券交

易所摘牌。

2、“和而转债”停止交易日：2020年2月6日

3、“和而转债”停止转股日：2020年2月20日

4、“和而转债”赎回登记日：2020年2月19日

5、“和而转债”赎回日：2020年2月20日

6、发行人（公司）资金到账日：2020年2月25日

7、投资者赎回款到账日：2020年2月27日

8、“和而转债”赎回价格：100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，

且当期利息含税）。

一、“和而转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于 2019

年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿

元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公

司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码

“128068”。

 根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司该次发行的“和

而转债”自 2019 年 12 月 11 日起可转换为公司股份，转股价格为 9.09 元/股。

二、“和而转债”停止交易情况说明

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“和而转债”于2019年

12月31日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“和而转债”于2020

年2月6日当天停止交易。

“和而转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年2月19日收市前申

请转股。2020年2月20日当天公司将以100.29元/张的价格赎回剩余未转股的“和

而转债”。截至本公告日，距离可转债赎回日仅有10个交易日，特提醒“和而转

债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“和而转债”将在深交所摘牌。2020年2月25日为发

行人（公司）资金到账日，2020年2月27日为赎回款到达“和而转债”持有人资

金账户日，届时“和而转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“和而转债”

持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的

信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-26727721

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日