证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-080

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司

部分股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”

或“公司”）于2019年10月30日召开公司第五届董事会第十次（临时）

会议，审议通过公司收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称

“中汇乾鼎”）持有的北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称

“泰和康”）部分股权的相关事项。具体内容详见2019年11月1日刊

登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公

告。

二、交易的进展情况

（一）相关协议的签订

近日，公司管理层在第五届董事会第十次（临时）会议决议的授

权范围内与中汇乾鼎签订《股权转让协议》、《利润补偿协议》、《补

充协议》等相关协议，公司以总价1.845亿元收购泰和康45%的股权。

《股权转让协议》与《利润补偿协议》的主要内容与公司已披露

的《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的公告》（公

告编号：2019-066）内容一致。

 《补充协议》对第一期部分股权转让款的支付方式达成新的约

定，具体如下：

根据原约定，公司将集团（及子公司）名下位于上海市闵行区新

骏环路588号合计八套不动产转让给中汇乾鼎，作为第一期部分股权

转让款。根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的房地产

估价报告，上述八套不动产价值人民币10,200万元。

鉴于上述八套不动产之产权人分别为公司的八家全资子公司：上

海歌进电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、上海朗延电

子科技有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海函宁节能技术服

务有限公司、上海投程节能技术服务有限公司、上海延智电子科技有

限公司、上海韬业电子科技有限公司（以下简称“八家子公司”），且

根据上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，以2019年10月31

日为评估基准日，八家子公司的资产总额账面评估价值为人民币

10,146.15万元，与房产评估价值基本一致。

为此，公司与中汇乾鼎协商一致同意，公司直接向中汇乾鼎转让

八家子公司100%股权，用以支付第一期部分股权转让款。

截止本公告日，八家全资子公司已完成工商变更登记手续，公司

依约转让八套不动产。

（二）泰和康的变更登记情况

截止本公告日,泰和康已完成企业类型、投资人、董事、经理的

变更登记事项，并已领取北京市怀柔区市场监督管理局核发的新的

《营业执照》。具体变更登记情况如下:

变更事项 变更前 变更后

有限责任公司

企业类型 其他有限责任公司

（法人独资）

北京中汇乾鼎投资 1、北京中汇乾鼎投资管理有限公司持股55%；

投资人 管理有限公司持股 2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司

100%。 持股45%。

董事长：白学敏

执行董事：白学敏

董事、经理 董事：鲁秀伟、刘聚、鲜孟暄、李强

经理：白学敏

经理：鲁秀伟

除上表信息外，泰和康其他工商登记信息不变。

三、其他说明

1、本次收购泰和康部分股权将增加公司2019年度净利润约300

万元；转让八家子公司事宜预计将增加公司2019年度税前利润约

5,500万元；以上数据均为公司财务部初步测算结果，尚未经会计师

事务所审计，具体金额以年审会计师审计结果为准。

2、公司将持续关注本次收购事项的后续进展，并严格依据法律

法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息

披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资

者注意投资风险。

四、备查文件

1、《股权转让协议》、《利润补偿协议》、《补充协议》；

2、《资产评估报告》、《房地产估价报告》；

3、泰和康最新的《营业执照》。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日