证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-070

东方明珠新媒体股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

特别提示：

回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销

本次注销股份的有关情况

回购股份数量 注销股份数量 回购股份价格 注销日期

16,482,180 股 16,482,180 股 9.04 元/股 2019 年 12 月 30 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2019 年 11 月 4 日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简

称“东方明珠”或“公司”）召开第九届董事会第四次（临时）会议

审议通过了《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，

同意对 473 名激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计

16,482,180 股进行回购注销。具体内容详见 2019 年 11 月 6 日刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、公司于 2019 年 11 月 6 日发出《公司关于拟回购注销已获授

未解锁限制性股票减资暨通知债权人公告》公告编号：临 2019-061），

截至 2019 年 12 月 21 日已满 45 日，未收到债权人申报债权要求清偿

债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见 2019 年 11 月 6 日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、2019 年 11 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会

审议通过了《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。

具体内容详见 2019 年 11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司本次激励

计划的业绩考核目标为：“2018-2020 年各年度的经济指标业绩考核

水平均不得低于同行业企业的平均水平。同时，2016-2017 年各年度

归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常

性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平

且不得为负，同时不得低于上一年度实际业绩水平。”

根据公司 2017 年年度报告披露，公司 2017 年归属于上市公司股

东的净利润为 2,236,911,179.87 元，低于 2016 年归属于上市公司股

东的净利润 2,934,014,171.63 元；公司 2017 年归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润为 970,840,184.13 元，低于 2016 年归

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,880,824,760.58

元。

基于上述原因，公司将对已授予未解锁的全部 16,482,180 股限

制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司 A 股限制性股票

激励计划结束。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

公司副董事长张炜，董事、高级副总裁徐辉，高级副总裁史支焱，

高级副总裁卢宝丰，总编辑戴钟伟，副总裁王盛，副总裁曹志勇，副

总裁苏文斌，副总裁黄晋，董事会秘书嵇绯绯及其他持有限制性股票

的员工合计 473 人，共 16,482,180 股已获授但尚未解锁的限制性股

票将根据公司股东大会审议批准的《上海东方明珠新媒体股份有限公

司 A 股限制性股票激励计划（草案）》予以回购注销。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开

立了股份回购专用账户（账户号码：B882329857），并向中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司申请办理上述 473 名员工已获授但尚

未解锁的 16,482,180 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制

性股票于 2019 年 12 月 30 日完成注销，公司后续将依法办理相关工

商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司 A 股限制性股票激励计

划结束。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：

单位：股

类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后

有限售条件流通股 16,482,180 -16,482,180 0

无限售条件流通股 3,414,500,201 3,414,500,201

合计 3,430,982,381 -16,482,180 3,414,500,201

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、

信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和

公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对

象合法权益及债权人利益的情形。

 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、

股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励

对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。

如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产

生的相关法律责任。

五、律师事务所对本次回购注销限制性股票事项的法律意见

国浩律师（上海）事务所关于本次回购注销限制性股票事项出具

了法律意见书，认为：东方明珠本次回购注销限制性股票的回购注销

条件、对象、数量及价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等

法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关

规定；本次回购注销限制性股票已取得了必要的批准和授权；本次回

购注销限制性股票已履行了截至本法律意见书出具之日所需的必要

程序和信息披露义务；本次回购尚需办理涉及的回购股票过户、注销

手续及减少公司注册资本工商变更登记手续。

备查文件

国浩律师（上海）事务所关于东方明珠新媒体股份有限公司限制

性股票激励计划回购注销限制性股票事项之法律意见书。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日