浙江景兴纸业股份有限公司

关于本次公开发行 A 股可转换公司债券

无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2011]803 号文）核准，本公司于 2011 年 6 月向 10 名特定

对象非公开发行人民币普通股（A 股）154,975,500 股，每股面值 1 元，每股发行价

为人民币 6.13 元，募集资金总额为人民币 949,999,815.00 元。

天健会计师事务所有限公司对该次募集资金到位情况进行验证，并出具了天健

验〔2011〕253 号《验资报告》。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年

度，且近五年内公司未进行过再融资募集资金。

根据 中 国证 监 会《 关于 前 次募 集 资金 使 用情 况 报告 的 规定》（证 监 发行 字

[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距

今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对

发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资

金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股

东大会批准”。

鉴于最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集

资金的情况。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。

因此公司本次公开发行 A 股可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报

告。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一九年十二月三日