证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-074

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于出售部分闲置房产的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，上海延华

智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）

拟将位于东湖新技术开发区关山大道武汉光谷国际商务中心 A 座

1601-1611 室的房产对外出售给自然人王国民。基于市场公允价值，

公司拟将该房产以人民币 1,245.25 万元的价格进行转让。

根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海

延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，本次

交易无须提交公司股东大会审议。上述交易已经公司第五届董事会第

十一次（临时）会议审议通过，董事会授权公司管理层在上述交易框

架内与交易对方签署相关房屋买卖合同并办理不动产转让过户手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及

关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

二、交易对方的基本情况

姓名：王国民

身份证号码：4221301964******38

 住址：武汉市洪山区****

王国民先生与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资

产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系，亦不存在其他可能或

已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟出售房产的基本情况

1、拟出售房产概况：

（1）地址：东湖新技术开发区关山大道武汉光谷国际商务中心

A 座 1601-1611 室

（2）建筑面积：1368.41 平方米

（3）土地使用权到期日：2049 年 6 月 30 日

（4）证载用途及现状用途：办公

（5）产权证号：武房权证湖字第 2012014517 号、武房权证湖字

第 2012014519 号至 2012014528 号

（6）国有土地使用权证编号：X01070022-A 座-16

2、定价依据：按照市场公允价值定价。

3、交易价格：参照市场公允价值，公司拟将该房产以人民币

1,245.25 万元的价格进行转让。交易过程中的税金、中介服务费等

其他税费由交易双方协商约定。

4、本次拟出售的房产不存在任何负债情况，也未设置任何抵押

或质押，不存在为第三方提供担保，本次出售的房产不存在任何诉讼

或仲裁事项。

四、涉及收购、出售资产的其他安排

 本次出售房产未涉及人员安置。本次拟出售房产的承租方和公司

先前订立的租赁协议仍然有效，承租方将与房产的受让方继续遵守执

行。

五、本次出售资产的目的及对公司的影响

本次交易采用市场价格成交，交易价格公允。本次交易有利于提

高公司资产使用效率，盘活公司资产。本次交易预计产生的收益需扣

除相关税费，预计将使公司本年度净利润增加约 220 万元至 240 万元

（最终以年度审计结果为准）。

六、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

十一次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日