证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-074

河南神火煤电股份有限公司

关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司

依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

鉴于河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司（以下简称“沁澳铝业”）的电解

铝产能指标已转移至云南神火铝业项目，其现有设备和附属设施也将

拆除、处置，为调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公司及公

司股东的合法权益，公司同意沁澳铝业依法处置其所持沁阳市黄河碳

素有限责任公司（以下简称“黄河碳素”）40%股权，由沁澳铝业管

理层履行资产评估等相关程序，签署相关法律文件。若本次股权转让

顺利实施，公司将不再持有黄河碳素股权。公司将严格按照国有产权

变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的评估机构进行资产评估。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，该事项不

构成重大资产重组。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开了董事会第七届二十一次会议，

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通

过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、

马萍女士均表示同意该事项，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股

股东河南神火集团有限公司及本公司审议决策后依照法定程序实施。

由于本次交易的受让方和最终交易价格存在不确定性，公司将根

据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露

义务。

二、交易对方基本情况

1

 由于本次交易的受让方存在不确定性，公司将根据交易事项的进

展情况，及时履行信息披露义务。

三、拟转让股权标的的基本情况

1、名称：沁阳市黄河碳素有限责任公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：河南省沁阳市

4、住所：沁阳市王召乡李大人庄村南

5、法定代表人：马林先生

6、注册资本：人民币 3,896.67 万元

7、成立日期：2001 年 08 月 24 日

8、经营范围：生产销售及加工煅后焦、预焙阳极、碳阳极及各

种碳素制品；生产销售及加工石墨电极、浸渍电极及各种石墨制品；

销售石油焦、氧化铝、铝锭及铝制品。

9、黄河碳素为公司参股子公司，股权结构如下图：

商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

100%

河南神火集团有限公司

24.21%

河南神火煤电股份有限公司 甘肃冶金兰澳进出口有限公司

16.41% 70% 13.59%

沁阳沁澳铝业有限公司 马林 李学敏 田霖 张云林

40% 43.64% 7.59% 4.49% 4.28%

沁阳市黄河碳素有限责任公司

10、黄河碳素一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项 目

（未经审计） （已经审计）

资产总额 14,316.13 13,592.94

负债总额 729.18 1,239.21

应收款项总额 1,686.51 1,105.30

2

净资产 13,586.94 12,353.73

2019 年 1-9 月 2018 年度

项 目

（未经审计） （已经审计）

营业收入 5,882.65 4,848.75

营业利润 1,420.62 -402.50

净利润 1,234.69 -360.85

经营活动产生的现金流量净额 553.67 552.21

11、截至 2019 年 9 月 30 日，黄河碳素不存在或有事项。

12、截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在为黄河碳素提供担保、

财务资助、委托其理财等事项，黄河碳素不存在占用上市公司资金情

况。

14、经查询，黄河碳素不是失信责任主体，未列入全国失信被执

行人名单。

15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价处置沁澳铝业所持

黄河碳素 40%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有黄河

碳素股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货

从业资格的中介机构进行财务审计和资产评估。

由于本次公司交易的受让方存在不确定性，交易对手尚不明确，

尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及

时披露本次资产处置的进展情况。

五、涉及的其他安排

公司本次转让所持黄河碳素 40%股权，不涉及人员安置、土地租

赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资

金占用、新增对外担保等情形。

公司收到转让黄河碳素 40%股权的转让价款后将用于置换银行

贷款及补充流动资金。

六、转让黄河碳素 40%股权的目的和对公司的影响

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 沁澳铝业参股黄河碳素主要是为了获得持续稳定、质量有保证的

原材料供应，鉴于沁澳铝业的电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，

其现有设备和附属设施也将拆除、处置，公司目前转让所持黄河碳素

40%股权，主要是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公

司及公司股东的合法权益。

本次交易涉及的财务影响尚需根据处置结果确定。

公司转让所持黄河碳素 40%股权，对公司合并报表范围无影响。

七、备查文件

1、公司董事会第七届二十一次会议决议；

2、沁阳市黄河碳素有限责任公司营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

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