证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-48

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19 京电 01

北京京能电力股份有限公司

关于向北京京能煤电资产管理有限公司非公开协议转

让京秦热电 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：京能电力拟通过非公开协议转让方式将京能秦

皇岛热电有限公司（以下简称：“京秦热电”）100%股权

转让至公司全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司

（以下简称：“京能煤电”）。

本议案不构成关联交易议案，同时不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股

东大会审议。

本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过

一、 非公开协议转让概况

为了优化公司股权结构，京能电力拟通过非公开协议转让方式将

下属全资子公司京秦热电 100%股权转让至全资子公司京能煤电。鉴

于本次转让实在京能电力同一控制下进行，按照《企业国有资产交

易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会财政部令第

32 号）（以下简称“32 号令”）的规定，可以采取非公开协议转

让的方式，转让价格依据上一年度经审计的净资产值确定，无需

股权评估和履行市国资委审批程序。

鉴于此，京能电力以 2018 年度经审计的京秦热电净资产值

59,020 万元为作价依据，采取非公开协议转让的方式将京秦热

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电 100%股权转让至全资子公司京能煤电，转让价格为 59,020 万

元。

二、 受让方基本情况

京能煤电成立于 2013 年 9 月 12 日，注册资本为 200,000 万人民

币，法定代表人耿养谋，注册地址为北京市朝阳区永安东里 16 号。

是京能电力于 2017 年完成向京能集团发行股份购买京能煤电 100%股

权并募集配套资金 30 亿元后，京能煤电成为京能电力下属全资子公

司。

公司经营范围是资产管理；投资管理、投资咨询。（1、未经有关

部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品

和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以

外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或

者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、 标的公司基本情况

（1）基本情况

京秦热电成立于 2016 年 1 月 11 日，注册资本为 59,000 万人民

币，法定代表人孙宝泉，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区京能路

1 号。公司经营范围是电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设

施建设；污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工

程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的销售。

（2）财务数据

截止 2018 年末，经审计京秦热电总资产 178,179.24 万元，负债

合计 119,159.24 万元，归属于母公司所有者权益 59,020 万元。

四、本次转让对京能电力的影响

完成本次转让后，京秦热电将成为京能煤电全资子公司本次

股权转让属于京能电力下属全资企业间的内部重组，不对京能电

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力合并报表产生任何影响，也不会对公司财务及经营状况产生不

利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

五、备查文件

第六届二十二次董事会决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

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