证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-072

桃李面包股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作

告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”、“桃李面包”）、中信证券股份有

限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6

月 21 日出具的《关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函》（以下简称“告

知函”）后，与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研

究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定

对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《桃李面包股份有限公司与中信证券股份有限公司

关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准

尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换

公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日