中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于公司发行普通股和可转换公司债券购买资产

不构成重组上市的说明

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“公司”）拟

向中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有

限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中银金融资产投资有限公

司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、

中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司（以下合称“交易对方”）

发行普通股和可转换公司债券购买资产；同时拟向不超过 10 名投资者以非公开

发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本次重组前后，中国动力控股股东均为中国船舶重工集团有限公司，实际控

制人均为国务院国有资产监督管理委员会，公司的控股股东、实际控制人均未发

生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理

办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

 （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司发行普通

股和可转换公司债券购买资产不构成重组上市的说明》之签章页）

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2019 年 6 月 26 日